松崗國際興業

About Sung Gang

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公司治理架構圖
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董事會
董事會之設置
依據公司章程第十七條規定, 本公司設董事七至九名,任期三年。
董事會之權責
本公司業務之執行,除公司法或本章程規定應由股東會決議之事項外,均應由董事會決議行之,包括但不限於下列各款:
一、年度財務報告、半年度財務報告及預算審核
二、公司重要內部規章及對外重要契約之擬議
三、經理人、簽證會計師之委任、解任及報酬
四、設置、變更及撤裁分支機構
五、內部稽核主管及公司財務、會計主管任免案
六、公司重要財產之購置及處分擬議
七、借入款項、資金貸與及背書保證或提供保證、對外投資事項及公司資產減損情形之擬議
八、修改章程之擬議
九、股東會召集、決議盈餘分派或虧損彌補之議案
十、資本增減計劃之擬訂
十一、除公司法或章程規定應由股東會決議之事項外,均由董事會決議行之。
董事(含獨立董事)之提名暨選任方式
本公司本屆董事會於2021年8月10日股東常會選任,共7席,其中有3席獨立董事。
本公司董事採候選人提名制,並依公司法第198條規定之累積計算法,由股東會就董事候選人名單中選任之。
董事會名單
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審計委員會
依據本公司審計委員會組織章程,公司於民國110年8月10日董事會通過設置完成審計委員會。
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薪資報酬委員會
依據本公司薪資報酬委員會組織章程,公司於民國100年10月4日董事會通過設置完成薪酬委員會。
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董事會運作情形
第十屆董事會最近(111年)年度董事會開會共7次(A),董事出列席情形如下:
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相關規章辦法
公司章程
文件
董事會議事規則
薪資報酬委員會組織規程
公司治理實務守則
禁止工作場所性騷擾聲明書
企業社會責任實務守則
股東會議事規則
資金貸與他人作業程序
取得或處分資產處理程序
道德行為準則
誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南
內部稽核
1.內部稽核之目的
1.強化內部控制環境
1-2.提昇效率降低風險
1-3.事前稽核防患未然
1-4.確保經營符合法令
1-5.協助公司目標達成
1-6.提供公司及關係企業多元化之服務
2.內部稽核組織
2-1. 本公司稽核室為一獨立單位,內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議。
3.內部稽核之運作
3-1.本公司依據證期局頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定本公司之「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制自行評估作 業程序及方法」並執行之。
3-2.稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫係依據風險評估而擬訂。
3-3.內部稽核作業完成後,編製稽核報告呈董事長核閱,如有發生缺失或異常事項時,即提出建議並協調單位改善,並定期追蹤改善情形。
3-4.稽核報告及追蹤報告除定期呈董事長核閱外,另送審計委員會查閱,稽核主管依規定列席董事會及審計委員會中報告。
3-5.稽核室每年進行公司各單位及子公司自行評估報告之覆核,併同所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,提供董事會及總經理作為評估整體內部控制 制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。